in ,

Onderzoek naar ABN Amro voor witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft bekend gemaakt een onderzoek te doen naar ABN Amro. Het gaat om een onderzoek met betrekking op de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Het OM heeft de bank gisterenavond op de hoogte gesteld van het onderzoek maar heeft geen details bekend gemaakt. Een woordvoerder van ABN zegt dat de bank verder nog niets weet over de inhoud van het onderzoek.

Het onderzoek komt niet als een verassing. De bank maakte tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bekend dat het alle klantdossiers opnieuw moet doorlichten van toezichthouder DNB. Dit is om er zeker van te zijn dat klanten zich niet bezighouden met illegale zaken als het witwassen van geld.

©NieuwsOn

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Agressie tegen moslima’s groeit sinds invoering van boerkaverbod

Roken mag ook niet meer in rookruimtes